曼卡龙珠宝股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2022年12月23日通过邮件及电话方式向各监事发出,会议于2022年12月29日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过6,000万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过18,000万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会二〇二二年十二月三十日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。