拾比佰：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-068

珠海拾比佰彩图板股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月28日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数31,324,504股，占公司有表决权股份总数的28.2279%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事杜半之因疫情原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司2023年度日常性关联交易事项，具体内容详见2022年12月12日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计2023年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数1,599,988股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席会议关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、杜国栋回避表决。

审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见2022年12月12日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计2023年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数1,599,988股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席会议关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、杜国栋回避表决。

审议通过《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

1.议案内容：

为提高公司决策效率，满足公司及下属控股子公司正常生产经营需要,公司与全资子公司拟相互提供担保，具体内容详见2022年12月12日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,324,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

任职生效，任期三年。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。具体内容详见2022年12月12日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：董事换届公告》、《拾比佰：监事换届公告》。

2. 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《选举杜国栋为第五届董事会非独立董事》	31,324,504	100%	当选
2	《选举杜文雄为第五届董事会非独立董事》	31,324,504	100%	当选
3	《选举杜文兴为第五届董事会非独立董事》	31,324,504	100%	当选
4	《选举杜文乐为第五届董事会非独立董事》	31,324,504	100%	当选
5	《选举杜半之为第五届董事会非独立董事》	31,324,504	100%	当选
6	《选举罗晓云为第五届董事会非独立董事》	31,324,504	100%	当选

3. 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《选举戴汉龙为第五届董事会独立董事》	31,324,504	100%	当选
2	《选举黄美娥为第五届董事会独立董事》	31,324,504	100%	当选
3	《选举高雁鸣为第五届董事会独立董事》	31,324,504	100%	当选

4. 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《选举刘丙炎为第五届监事会非职工代表监事》	31,324,504	100%	当选
2	《选举刘翠香为第五届监事会非职工代表监事》	31,324,504	100%	当选

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于预计公司2023年度日常	0	0%	0	0%	0	0%

性关联交易事项的议

案

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	《选举杜国栋为第五届董事会非独立董事》	0	0%	当选
2.2	《选举杜文雄为第五届董事会非独立董事》	0	0%	当选
2.3	《选举杜文兴为第五届董事会非独立董事》	0	0%	当选
2.4	《选举杜文乐为第五届董事会非独立董事》	0	0%	当选
2.5	《选举杜半之为第五届董事会非独立董事》	0	0%	当选
2.6	《选举罗晓云为第五届董事会非独立董事》	0	0%	当选
3.1	《选举戴汉龙为第五届董事会独立董事》	0	0%	当选

3.2	《选举黄美娥为第五届董事会独立董事》	0	0%	当选
3.3	《选举高雁鸣为第五届董事会独立董事》	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：纪勇健、罗宇博

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜国栋	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜文雄	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜文兴	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜文乐	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜半之	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗晓云	董事	任职	2022年12	2022年第二次临	审议通过

			月28日	时股东大会
戴汉龙	独立董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄美娥	独立董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高雁鸣	独立董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘丙炎	监事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘翠香	监事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵言顺	独立董事	离职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
矫庆泽	独立董事	离职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会2022年12月29日