中证鹏元公告【2022】576号
中证鹏元关于关注深圳市新城市规划建筑设计股份有限公
司董事会、监事会完成换届选举的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”或“公司”，股票代码：300778.SZ）及其发行的下述债券开展评级：
| 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | ||
| 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | ||
| 城市转债 | 2022年6月22日 | AA- | AA- | 稳定 |
根据公司发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》，公司于2022年12月19日完成了董事会、监事会换届选举。本次换届后，王雪女士、肖幼美女士不再担任独立董事职务；刘敏女士不再担任公司监事职务。根据公司反馈，独立董事系因任期届满离任，具体变动情况如下表所示。表1：公司董事会、监事会及高管变化情况
| 项目 | 变更后 | 变更前 | ||
| 姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 | |
| 董事会 | 张春杰 | 董事长、董事 | 张春杰 | 董事长、董事 |
| 宋波 | 董事 | 宋波 | 董事 | |
| 肖靖宇 | 董事 | 肖靖宇 | 董事 | |
| 刘鲁鱼 | 独立董事 | 王雪 | 独立董事 | |
| 王文若 | 独立董事 | 肖幼美 | 独立董事 | |
| 监事会 | 孟丹 | 监事会主席、监事 | 孟丹 | 监事会主席、监事 |
| 黄皓 | 监事 | 刘敏 | 监事 | |
| 李岩 | 职工监事 | 李岩 | 职工监事 | |
| 高管 | 宋波 | 总经理 | 宋波 | 总经理 |
| 肖靖宇 | 副总经理 | 肖靖宇 | 副总经理、董事会秘书 |
| 易红梅 | 副总经理,董事会秘书 | 易红梅 | 财务总监 |
| 张婷 | 财务总监 | - | - |
资料来源：公开资料，中证鹏元整理
中证鹏元认为，本次董事会变动系因正常换届选举及任期届满离任导致，公司管理层未发生实质性变化，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。
中证鹏元将密切关注新一届董事会、管理层履职情况，对公司未来生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“城市转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二二年十二月二十九日