安徽合力股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2022年12月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月19日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：
同意公司募集资金置换方案，即以募集资金人民币236,645,478.17元置换预先已投入募投项目自筹资金。
具体详见同日披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2022-066）。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、《关于投资合力智能网联工业车辆创新能力建设项目的议案》：
公司决定投资合力智能网联工业车辆创新能力建设项目，投资金额人民币8500万元，项目建设期预计30个月。公司通过运用既有场地，购置研发软硬件和测试设备，提升AGV、AMR、DMS、ADAS等智能网联产品研发与集成创新能力建设。
具体详见同日披露的《公司关于投资合力智能网联工业车辆创新能力建设项目的公告》（临2022-067）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、《关于明确海外公司授权管理事项的议案》：
为充分发挥公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司及海外公司在公司国际化进程中的作用，通过授权管理方式，进一步明确其各自职能定位和
业务分工。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》：
依据相关法律法规及公司财务管理相关规定，公司决定对装载机业务部分长期未能收回的应收账款进行财务核销。本次核销装载机业务部分应收账款合计6,100,607.51元，已计提减值准备金额6,100,607.51元，核销净值0元。安徽安智会计师事务所（普通合伙）针对本次款项核销事项出具了《企业资产损失审计报告》（安智专审字2022第271号）。针对本次核销的应收账款损失，公司前期已充分计提坏账准备。因此，不会对公司2022年及以前年度的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生影响。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5、《关于公司向银行申请40亿元综合授信额度的议案》：
为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要，公司董事会决定向银行申请综合授信额度由人民币30亿元调增至人民币40亿元，用于未来开展银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融资金额，具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订协议为准。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6、《关于公司自有资金购买银行理财产品额度调增的议案》：
根据公司资金管理需要，拟将使用自有资金购买银行理财产品的额度由人民币30亿元调增至人民币50亿元。
具体详见同日披露的《公司关于自有资金购买银行理财产品额度调增的公告》（临2022-068）。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2022年12月30日