章程修正案
公司于2022年12月28日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司发展需要，对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下。
| 修改前 | 修改后 |
| 第67条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由执行董事长主持,执行董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 第67条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 |
| 第114条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，执行董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。 | 第114条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。 |
| 第118条 董事长、执行董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选 | 第118条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 举产生和罢免。董事长为公司法定代表人。 | 董事长为公司法定代表人。 |
| 第120条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由执行董事长履行职务；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第120条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第122条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： (一)董事长认为必要时； (二)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (三)三分之一以上董事联名提议时；(四)监事会提议时； (五)二分之一以上独立董事提议时；(六)总经理提议时； (七)证券监管部门要求召开时； (八)公司章程规定的其他情形。 如有第(二)至第（八）项规定的情形，董事长不履行或者不能履行职责时，由执行董事长代其召集临时董事会会议；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代其召集临时董事会会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第122条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： (一)董事长认为必要时； (二)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (三)三分之一以上董事联名提议时；(四)监事会提议时； (五)二分之一以上独立董事提议时；(六)总经理提议时； (七)证券监管部门要求召开时； (八)公司章程规定的其他情形。 如有第(二)至第（八）项规定的情形，董事长不履行或者不能履行职责时，由副董事长代其召集临时董事会会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
法定代表人（签字）：
二〇二二年十二月二十八日