珠海全志科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2022年12月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“深圳芯智汇”）业务发展需要，深圳芯智汇拟向平安银行珠海分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，同时公司为深圳芯智汇融资提供担保，担保额度总计不超过人民币5,000万元，担保期限1年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：深圳芯智汇科技有限公司
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）成立日期：2009年1月19日
（4）法定代表人：陈风
（5）注册资本：6,000万元人民币
（5）企业地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1069号联合大厦1401
（6）经营范围：一般经营项目：电子元器件及相关软件的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2.与本公司的关系
深圳芯智汇系公司持股100%的全资子公司。
3.被担保方最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 | 2022年1月-9月 |
| 营业收入 | 232,904,135.11 | 118,081,264.36 |
| 利润总额 | 53,859,600.84 | 21,577,536.23 |
| 净利润 | 49,550,589.46 | 20,379,836.84 |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
| 资产总额 | 277,872,743.12 | 163,563,688.05 |
| 负债总额 | 47,929,172.78 | 33,240,280.87 |
| 净资产 | 229,943,570.34 | 130,323,407.18 |
注：2021年度财务数据经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
4.深圳芯智汇不存在被列为失信被执行人的情况。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，协议的主要内容将经各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为深圳芯智汇提供担保，是为了满足子公司业务发展需要。深圳芯智汇为公司全资子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：深圳芯智汇为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为45,673.87万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.28%。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2022年12月29日