北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日发出公司第四届董事会第二十一次会议通知，各位独立董事对上述通知中列明的涉及关联交易的议案和拟定的《写字楼租赁合同》提前进行了认真细致的审核，各位独立董事一致认为：
本次董事会会议的召集程序规范、合法。我们于会前收到了拟定的《写字楼租赁合同》、租赁写字楼地段周边调研租赁价格情况、韩建集团向其他承租方租金金额情况资料及《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》，相关资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。本次交易价格以租赁标的所处区域的租赁市场价格及韩建集团向除公司外其他承租方租金标准的基础上为参考，经双方协商确定，定价公允；本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形；本次交易具备提交第四届董事会第二十一次会议审议的条件，我们同意将上述关联交易事项作为议案，提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：马元驹 林岩 张云岭
2022年12月23日