证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2022-097
北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李文田先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李文田先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
事会由7名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举李文田先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李文田先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举姚少峰先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
公司2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由7名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举姚少峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
姚少峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，聘任李京女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈志强先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任谌伦祥先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任谌伦祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任孟凡祥先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任孟凡祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任孔琳女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任孔琳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任李家莲女士为公司总经理助理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，聘任李家莲女士为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任李保森先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会2022年12月29日