石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会八届十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十六次会议于2022年12月27日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2022年12月29日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于制订公司《期货交易业务管理办法》的议案
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司期货交易业务管理办法》。
二、审议通过关于开展商品期货套期保值业务的议案
同意公司开展棉花、棉纱和涤纶短纤等大宗商品的套期保值业务，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2022-062）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2022年12月30日