银基烯碳新材料集团股份有限公司第十二届监事会第十二次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月29日
2.会议召开地点:沈阳
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年12月26日以通讯方式发出
5.会议主持人:蒋琪
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
符合《公司法》及公司章程的规定。
鉴于公司第十二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举,提名蒋琪和吴支持为公司第十三届监事会监事候选人,与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第
公告编号:2022-029
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
十三届监事会,任期三年。本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。《公司第十二届监事会第十二次临时会议决议》
银基烯碳新材料集团股份有限公司
监事会2022年12月29日