银基烯碳新材料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年1月16日9时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-032不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400070 | 烯碳3 | 2023年1月9日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
沈阳市沈河区沈水路 600-15甲观澜庭营销中心二楼会议室
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举,提名黄炜彬、尉文平、邢春琪、黄源、张海军等5人为公司第十三届董事会董事候选人,任期三年。
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举,提名黄炜彬、尉文平、邢春琪、黄源、张海军等5人为公司第十三届董事会董事候选人,任期三年。
鉴于公司第十二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举,提名蒋琪和吴支持为公司第十三届监事会监事候选人,与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第十三届监事会,任期三年。
(三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于公司第十二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举,提名蒋琪和吴支持为公司第十三届监事会监事候选人,与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第十三届监事会,任期三年。
董事会决定继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的,聘用期一年,审计服务费用为30万元。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2022-032
(二)登记时间:2023年1月13日9:00—17:00
(三)登记地点:沈阳市沈河区沈水路 600-15甲观澜庭营销中心
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话(传真):024-82246166
(二)会议费用:与会人员的交通、食宿自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、单位营业执照副本复印件(加盖公章)股东账户卡和持股凭证。
3、拟出席会议的股东(代理人)可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。《公司第十二届董事会第十四次临时会议决议》
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2022年12月29日