重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邹潜先生
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过10,000万元人民币（含10,000万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，不用于股票及衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过10,000万元人民币（含10,000万）。具体内容详见公司于2022年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-153）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2022年12月29日