重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年12月16日以通讯方式发出
5.会议主持人:潘玮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品,不用于股票及衍生品、证券投资基金,以证券为投资目的的理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用,即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过10,000万元人民币(含10,000万)。
具体内容详见公司于2022年12月29日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-153)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
重庆康普化学工业股份有限公司
监事会2022年12月29日