公告编号：2022-085证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：康耀伦董事
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议为临时股东大会，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数57,437,300股，占公司有表决权股份总数的83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、财务负责人沈飞先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则、《公司章程》等有关规定，结合公司2022年度的经营情况和2023年度的业务发展需要，公司预计2023年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币3,600万元，其中：
1、购买原材料、燃料、动力产品2,000万元；
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托1,000万元；
3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）600万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,807,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生作为关联方回避表决。
（二）审议通过《关于公司2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。
1.议案内容：
动性的保守型、稳健型、平衡型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一期末时点持有未到期投资产品总额不超过人民币12,300万元（含人民币12,300万元）。公司2023年度使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。具体内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于2023年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-081）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数57,437,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司拟向上海浦发银行嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全
资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
由于公司2021年在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请的综合授信额度人民币7,000.00万元已于2022年8月10日到期。现公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,800,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生作为关联方回避表决。
三、备查文件目录
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2022年12月29日