一、关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事履职保障方案》等制度的议案
公司本次制定的《沈阳化工股份有限公司外部董事履职保障方案》《沈阳化工股份有限公司董事会授权管理办法》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，充分结合了公司实际情况，切实贯彻了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》等制度的议案
公司本次制定的《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》《沈阳化工股份有限公司董事会及董事履职评价管理办法》以及《沈阳化工股份有限公司外部董事考核评价管理办法》符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，充分结合了公司实际情
况，推进了公司董事会规范运行，不存在违规情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于修定《沈阳化工股份有限公司经理层考核评价管理办法》等制度的议案公司本次制定的《沈阳化工股份有限公司经理层考核评价管理办法》《沈阳化工股份有限公司工资总额管理办法》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，充分体现了公司落实董事会职权相关工作要求，切实提升公司治理能力及水平，不存在违规情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒
二〇二二年十二月二十八日