广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。具体内容详见公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-098）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，公司拟新增全资子公司“江西奥迪威新材料有限公司”（以下简称“江西奥迪威”）为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实施主体，以承接实施募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的部分工序；实施地点新增江西省景德镇高新区梧桐大道南侧产教融合中心。除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-099）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，公司拟新增全资子公司“江西奥迪威新材料有限公司”（以下简称“江西奥迪威”）为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实施主体，以承接实施募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的部分工序；实施地点新增江西省景德镇高新区梧桐大道南侧产教融合中心。除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-099）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
监事会2022年12月28日