公告编号：2022-054证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,320,800股，占公司有表决权股份总数的95.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，无缺席人员。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于制定<独立董事工作津贴制度>的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作津贴制度》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数49,320,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
本议案具体内容详见公司于12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-046）。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 6.1 | 《关于选举徐荣华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 49,320,800 | 100% | 是 |
| 6.2 | 《关于选举王箴若先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 49,320,800 | 100% | 是 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 徐荣 | 独立董事 | 任职 | 2022年12 | 2022年第二次 | 审议通过 |
| 华 | 月28日 | 临时股东大会 | |||
| 王箴若 | 独立董事 | 任职 | 2022年12月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年12月28日