公告编号：2022-074证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：北京市朝阳区达美中心T4座21层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘延峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数639,548,205股，占公司有表决权股份总数的16.03%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数39,548,205股，占公司有表决权股份总数的0.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席1人；
2.公司在任监事3人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.公司在任高级管理人员1人，列席1人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数639,548,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2022年12月13日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举鲁浩先生为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2022年12月13日披露的《董事任命公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数639,548,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2022年12月13日披露的《董事任命公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举魏波先生为第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2022年12月13日披露的《监事任命公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数639,548,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2022-074反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2022年12月13日披露的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数639,548,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2022年12月13日披露的《拟变更会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所
（二）律师姓名：远肖律师、姜瑞祺律师
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 鲁浩 | 董事 | 任职 | 2022年12月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏波 | 监事 | 任职 | 2022年12月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会2022年12月28日