华讯方舟股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股的方式对全资子公司国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）增资人民币18,343.60万元，本次增资完成后，国蓉科技的注册资本由人民币10,000.00万元增加至28,343.60万元，公司仍持有国蓉科技100%股权。
根据《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、出资方式：公司以债权转股权的方式向国蓉科技增资人民币18,343.60万元。
2、被增资对象的基本情况
企业名称：国蓉科技有限公司
统一社会信用代码：91510100584969981M
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：沈志华
注册资本（本次增资前）：人民币10,000万元
注册地址：成都高新区天宇路2号
经营范围：电子产品、机电设备、航空模拟器、通信设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、通信频率管理设备、飞行器的研发、技术转让、生产、销售、安装及售后服务；通信设备维修；通信系统的运营和维护；非标装
证券代码：400126 证券简称：华讯3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2022-058备的设计、制造、销售；货物及技术进出口；计算机软硬件开发、系统集成及技术服务；信息系统集成、信息技术咨询服务；集成电路设计；质检技术服务（不含许可经营项目）；三类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；研发、销售及租赁：汽车及其零部件、防护设备、专用消防设备；生产、销售：城市轨道交通设备、航空、航天器相关设备（不含民用航天器（发动机、螺旋桨）等许可经营项目）；雷达配套设备、集成电路、电子设备、导航、气象及海洋专用仪器；空中交通管理；其他航空运输辅助活动；安全、安全系统监控服务；锂离子电池、电池组及新能源产品研发、生产、销售及租赁；再生资源回收与批发（不含危险废物、废弃电器电子产品等国家专项规定的项目）（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、增资前后的股权结构
本次增资前后，国蓉科技的股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司，具体如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 认缴出资金额 （人民币万元） | 股权比例 （%） | 认缴出资金额 （人民币万元） | 股权比例 （%） | |
| 华讯方舟股份有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 28,343.60 | 100.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | 28,343.60 | 100.00 |
4、国蓉科技合并报表下最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2022年1-9月（未经审计） | 2021年度（经审计） |
| 营业收入 | 722.67 | 2,964.76 |
| 营业利润 | -1,037.13 | -1,553.88 |
| 净利润 | -995.33 | -1,599.26 |
| 项目 | 2022年9月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 17,382.25 | 19,545.83 |
| 负债总额 | 31,358.58 | 32,526.83 |
| 净资产 | -13,976.33 | -12,981.00 |
| 资产负债率 | 180.41% | 166.41% |
5、经查询，截至本公告出具日，国蓉科技不是失信被执行人。
三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的和影响
国蓉科技自2018年以来因受融资环境、产业政策及公司负面声誉、资金紧缺导致的诉讼及相关冻结等多重因素困扰，导致业务多元化策略失败同时核心主业产品迭代、市场开拓受限，经营连年亏损。截至2022年9月30日，国蓉科技资产负债率高达180.41%，净资产为-13,976.33万元。本次公司对国蓉科技以债权转股权方式增资，旨在优化其资产负债结构，保障其后续业务的正常、有序开展，符合公司的长期发展战略及整体利益。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、可能存在的风险
本次增资完成后，国蓉科技股权结构未发生变化，其未来发展可能将面临公司负面声誉、资金紧缺导致的诉讼及相关冻结、核心竞争力及资质等缺乏充分资源维护等风险，公司可能存在无法实现预期的投资效果的风险。公司将持续关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会2022年12月28日