杭州星帅尔电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）第四届董事会第二十五次会议于2022年12月25日以书面方式发出通知，并于2022年12月28日以现场和通讯相结合方式召开（卢文成先生、鲍世宁先生、方明泽先生、曾荣晖先生以通讯方式参加会议），会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名楼月根先生、楼勇伟先生、戈岩先生、张勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-123）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李兴根先生、骆国良先生、曾荣晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-123）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，公司拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，拟向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-125）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因业务发展需要，公司子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，拟向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度。上述业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起两年。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-126）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-127）。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会2022年12月28日