青島啤酒股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)
青 岛 啤 酒 股 份 有 限 公 司 章 程
目 录
第一章 总则........................................................................................................................ 3
第二章 经营宗旨和范围.................................................................................................... 5
第三章 股份和注册资本.................................................................................................... 5
第四章 减资和购回股份.................................................................................................... 7
第五章 购买公司股份的财务资助.................................................................................... 9
第六章 股票和股东名册.................................................................................................. 11
第七章 股东的权利和义务.............................................................................................. 15
第八章 股东大会.............................................................................................................. 19
第九章 类别股东表决的特别程序.................................................................................. 28
第十章 董事会.................................................................................................................. 30
第十一章 公司董事会秘书.............................................................................................. 39
第十二章 公司总裁.......................................................................................................... 40
第十三章 监事会.............................................................................................................. 41
第十四章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 ..................... 43
第十五章 财务会计制度与利润分配.............................................................................. 50
第十六章 会计师事务所的聘任...................................................................................... 53
第十七章 劳动人事制度.................................................................................................. 55
第十八章 公司的合并与分立.......................................................................................... 56
第十九章 公司解散和清算.............................................................................................. 57
第二十章 本章程的修订程序.......................................................................................... 59
第二十一章 争议的解决...................................................................................................... 59
第二十二章 附则.................................................................................................................. 60
附件一 《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》
附件二 《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》
附件三 《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》
青岛啤酒股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》、《关于到
香港上市的公司执行〈股份有限公司规范意见〉的补充规定》和国家其
他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经国家经济体制改革委员会体改生[1993]年 89 号文件批准，以发起
方式设立，于 1993 年 6 月 16 日在青岛市工商行政管理局注册登记，取
得公司营业执照。公司的营业执照号码为：鲁青 16361566-7。
公司的发起人为：中国国有青岛啤酒厂。
公司经国家对外贸易经济合作部批准，于 1995 年 12 月 18 日获发外商
投资企业批准证书，并于 1995 年 12 月 27 日在国家工商行政管理局按
中外股份有限公司进行了注册变更，公司经变更登记后的营业执照号码
为：企股鲁青总字第 004268 号。
第二条 公司注册名称：中文：青岛啤酒股份有限公司
英文：TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED
第三条 公司住所：中华人民共和国山东省青岛市登州路 56 号
邮政编码：266023
电 话：（0532）85713831
图文传真：（0532）85713240
第四条 公司的法定代表人是公司董事长。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第六条 公司依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《国务院关
于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）、
《到境外上市公司章程必备条款》（简称《必备条款》）和国家其他法
律、行政法规的有关规定，于 1995 年 6 月 15 日召开股东大会，修订于
1993 年 6 月 25 日临时股东大会通过的公司章程(简称“原公司章程”)，
