新疆库尔勒香梨股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2022年12月23日以电话通知等方式发出。
（三）本次监事会会议于2022年12月28日以现场方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）本次监事会会议由职工监事宋斌女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。
该议案已经监事会审议通过，并由监事会提请股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任2022年度财务审计机构的议案。
监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年，审计业务内容包含上市公司及所属子公司年度审计，财务审计费用为人民币139.8万元。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案。
监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费人民币20万元。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举监事会主席的议案。
经全体监事表决通过，同意选举宋斌女士为公司第八届监事会主席。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○二二年十二月二十八日