山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司东于煤业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）拟向浦银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金为5亿元，业务期限不超过37个月。为满足东于煤业的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供本息全额担保，与浦银金融租赁股份有限公司签订保证合同。公司九届四十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司东于煤业提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西美锦集团东于煤业有限公司；
法定代表人：管廷山；
成立日期：2012-01-30；
注册资本：20,000万元人民币；
统一社会信用代码：9114000058854434XD；
住所：太原清徐县东于镇东于村；
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭、煤制品的销售；煤炭洗选；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
最近一年一期财务指标：
截止2021年12月31日，资产合计187,739.16万元，负债合计112,770.34万元，流动负债合计101,119.41万元，净资产74,968.82万元，无金融机构借款；2021
年全年实现营业收入109,910.60万元，利润总额46,306.02万元，净利润34,148.76万元。上述数据已经审计。截至2022年9月30日，资产合计153,004.05万元,负债合计71,696.89万元，流动负债合计60,563.71万元，净资产81,307.16万元，无金融机构借款；2022年1-9月实现营业收入104,574.21万元，利润总额61,101.98万元，净利润45,582.33万元。上述数据未经审计。
经查询，东于煤业不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议,具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
公司为东于煤业融资租赁（售后回租）业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币275,659.54万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为
22.19%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、九届四十七次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2022年12月28日