深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于2022年12月23日（星期五）以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于2022年12月27日（星期二）以通讯方式召开。公司监事会成员3人，实际出席监事会3人，会议由监事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：
票同意、0票反对、0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，公司认为目前《2022年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件已经成就，本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司《2022年限制性股票激励计划》激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。
综上，公司监事会同意以2022年12月27日为2022年限制性股票激励计划的预留授予日，以15.395元/股的授予价格向符合授予条件的7名激励对象授予24.808万股预留限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司监事会
2022年12月29日