证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-106债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102），经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的附件二《授权委托书》表格内提案名称需要更正，具体情况如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
表决指示：（说明1：采用非累积投票制进行表决的提案在 “表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。说明2：采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 非累计积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ | |||
更正后：
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并在会议上代
表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
表决指示：（说明1：采用非累积投票制进行表决的提案在 “表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。说明2：采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 非累计积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-107）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二二年十二月二十九日