金堆城钼业股份有限公司
2011年度股东大会
会议资料
601958
金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会
目 录
一、会议议程 ................................................................ 1
二、会议议案
1. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案.......................................1
2. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案.....................................22
3. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要的议案....................................27
4. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》的议案 ....28
5. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的议案 .......................................31
6. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案..............32
7. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划》的议案.................................34
8. 关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案.............................................................................35
9. 关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案 .............................37
10. 关于选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案...............................39
金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议程
金堆城钼业股份有限公司
2011 年度股东大会议程
一、会议主持：张继祥董事长
二、会议议程
第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
第二项：推举产生监票人和计票人
第三项：会议审议事项
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
的议案（报告人：张继祥董事长）；
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
的议案（报告人：申占鑫监事会主席）；
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要
的议案（报告人：张继祥董事长）；
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012
年度财务预算报告》的议案（报告人：余和明总会计师）；
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的
议案（说明人：余和明总会计师）；
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备更
金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议程
新投资计划》的议案（说明人：马健诚总经理）；
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划》
的议案（说明人：马全智副总经理）；
8、关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案（说明人：马健
诚总经理）；
9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及内部控制审计
机构的议案（说明人：马保平副董事长）；
10、关于选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会
监事的议案（说明人：申占鑫监事会主席）。
第四项：投票表决
第五项：监票人清点表决票并当场宣布表决结果
第六项：主持人宣读股东大会决议
第七项：公司法律顾问宣读见证意见
第八项：与会董事签署会议决议
第九项：主持人宣布会议结束
金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度
董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将经公司第二届董事
会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工
作报告》提交股东大会，请予审议。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇 一二年四月十三日
金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一
金堆城钼业股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
2011 年在世界经济复苏曲折复杂的背景下，钼市场也表现出持续低迷、
价格震荡下行的态势。面对复杂而严峻的形势，公司坚持稳中求进，巩固
和发挥自身优势，积极应对压力与挑战，加强生产组织、市场运作、项目
建设、技术研发、质量管理、成本管理等各方面工作，取得了较好的经营
效果。
（一）报告期内公司经营情况
1、主要经营目标完成情况
报告期内，公司实现营业收入 73.33 亿元，完成年度经营计划目标的
103.57%，较上年同期增加 2.70 亿元，增幅 3.83%；实现利润总额 8.56 亿
元，较上年同期减少 1.46 亿元，降幅 14.55%；实现归属于母公司所有者的
净利润 7.36 亿元，完成年度经营计划目标 9.7 亿元的 75.88%，比上年同期
减少 1 亿元，降幅 11.91%，主要是由于钼产品价格低于公司年初预期及原
材料、能源价格上涨等因素影响。
2011 年全球经济增速放缓， 欧洲债务危机的蔓延和美国主权信用降级
更令经济雪上加霜。受此影响，钼市场主要呈现下行态势。年初钼价延续
上涨行情，2 月份出现全年高点后一路震荡下跌至 10 月份的年内最低价。
《MW》氧化钼全年高低幅平均价格 15.45 美元/磅钼，较上年同比下降
2.28%； 西方钼铁（65%-70%Mo）均价为 37.9 美元/千克，同比下降 3.2% ；
国内钼精矿（45%Mo）均价为 2063 元/吨度，同比下降 2.1% ；国内钼铁
（60%Mo）均价为 14.1 万元/吨，同比下降 1.2%。公司积极把握市场走势，
金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会议案一
重点开展调结构、降库存、拓市场的经营运作；利用资金、品牌和渠道优
势，稳健开展外购钼精矿委托加工、转口贸易及其它金属产品贸易业务，
提升运营能力，扩大经营效果。同时深入推进内控体系建设，积极实施降
本增效、控制成本费用的各种措施，节能、节水、节材，减少、简化会议
及相关活动，节降办公费用，为实现全年经营目标起到了重要的保证作用。
公司坚持边生产边建设，着力推进重大技改和新建项目，增强发展后
劲。其中选矿工艺升级改造项目实施完成，新增金堆城矿选矿生产能力 1
万吨，由现在的 3 万 t/d 提高到 4 万 t/d；金钼汝阳公司 5000 吨选矿厂建
成投产，其选矿处理能力由 2000t/d 提高到 7000t/d。以上两项目将使公司
自产钼产量大幅提高。
2、公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
营业收入 营业成本 营业利润率
营业利
分行业 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同 比上年同期
润率（%）
