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证券代码：400080股票简称：华业3编号：临2022-169
北京华业资本控股股份有限公司八届十一次董事会决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司八届十一次董事会于2022年12月21日以书面及传真方式发出会议通知，于2022年12月28日以现场及通讯方式召开，由公司董事长余威先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司2022年度年审会计师事务所的议案》；
根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评估并经董事会审计委员会提议，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于变更公司2022年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2022-166）。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年1月13日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
北京华业资本控股股份有限公司
董事会二〇二二年十二月二十八日