中国全聚德（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月26日收到公司董事长白凡先生的辞职报告。白凡先生因工作安排，特向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。白凡先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，白凡先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事卢长才先生代为履行董事长职责,主持董事会工作。公司独立董事对白凡先生的辞职进行了核查，认为白凡先生辞职原因与实际情况一致。截止本公告日，白凡先生未持有公司股份。
公司董事会对白凡先生在任职公司董事长期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十七日