证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：网信证券
关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程视讯、网络投票结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共165人，持有表决权的股份总数324,088,172股，占公司有表决权股份总数的24.30%。见证律师郭鲲、李毅出席会议。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共148人，持有表决权的股份总数245,481,084股，占公司有表决权股份总数的18.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席2人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议表决情况
审议通过《关于业绩承诺补偿变更的议案》
1.议案内容：
鉴于2018年08月10日签订的《业绩承诺补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”),就承诺方（乙方）北京瑞元通达网络科技有限公司（以下简称“北京瑞元”）、北京典石投资管理中心(有限合伙)（以下简称“典石(合伙)”）和田娜、李远泽、杨箭星重整湖南蓝璟科技集团股份有限公司（原名为“大连北大科技（集团）股份有限公司”，以下简称“湖南蓝璟”）进行了业绩承诺。
因全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“湖南恒晟”）经营状况近年来受到新冠疫情不可抗力因素严重影响，原五方业绩承诺方变更为两方，由北京瑞元及典石(合伙)共同完成，拟与湖南蓝璟重新签订《业绩承诺补偿协议之补充协议》，具体补充协议如下：
一、对“鉴于：乙方作为湖南恒晟的原主要股东或湖南恒晟原主要股东权利及义务承接人，同意对湖南恒晟在承诺期(2019年、2020年、2021年)的业绩进行承诺并做出补偿安排。”补充修改为“乙方作为湖南恒晟的原主要股东或湖南恒晟原主要股东权利及义务承接人，同意对湖南恒晟在承诺期(2023年、2024年、2025年)的业绩进行承诺并做出补偿安排。”。
二、对“第一条承诺业绩及差额确定：业绩承诺补偿方一致做出承诺：未来三年2019年、2020年、2021年湖南恒晟利润总额 不低于4.2亿元。如《重整计划》项下的中重大资产重组事项未能够在2018年度获全国 股份转让系统批准，则业绩补偿期间相应顺延一年(本条规定的2019年、2020年、2021年承诺期及延长期以下统称为“承诺期”)。”补充修改为“第一条承诺业绩及差额确定：业绩承诺补偿方一致做出承诺：未来三年2023年、2024年、2025年湖南恒晟利润总额不低于1亿元。”
2.议案表决结果：
表决结果：通过
表决情况：现场和网络投票同意股数222,958,586股，占出席会议所有股东所持表决权68.80%；反对股数101,129,586股，占出席会议所有股东所持表决
权31.20％；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联股东北京瑞元通达网络科技有限公司、田娜、杨箭星、北京典石投资管理中心（有限合伙）、李远泽回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁青树律师事务所
（二）律师姓名：郭鲲、李毅
（三）结论性意见
本所律师认为：湖南蓝璟科技集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《湖南蓝璟科技集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》。
2.《辽宁青树律师事务所关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会2022年12月27日