股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-083
福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2022年12月25日以书面和传真方式发出，2022年12月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于
〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。
（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任制度》。
（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会授权管理暂行办法>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理暂行办法》。
（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
（十四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员考核管理办法>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员考核管理办法》。
（十五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理办法》。
（十六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
（十七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
（十八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（十九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
（二十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<战略发展委员会工作细则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略发展委员会工作细则》。
（二十一 ）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。
（二十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。
（二十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
（二十四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2023年1月13日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。
审议事项：
1.关于修订<募集资金管理办法>的议案；
2.关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案；
3.关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案；
4.关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案；
5.关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案；
6.关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案;
7.关于修订<公司章程>的议案；
8.关于修订<股东大会议事规则>的议案；
9.关于修订<董事会议事规则>的议案；
10.关于修订<监事会议事规则>的议案；
11.关于修订<关联交易决策制度>的议案；
12.关于修订<独立董事工作制度>的议案。
上述第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、
（十三）、（十七）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2022年12月27日