福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2022年12月25日以书面和传真方式发出，2022年12月27日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意提交股东大会表决。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会2022年12月27日