关于绿亨科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 | |
| 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 | 1-3 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2022）第371A018418号
绿亨科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称绿亨科技公司）截至2022年12月27日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是绿亨科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对绿亨科技公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合绿亨科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，绿亨科技公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2022年12月27日止绿亨科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
绿亨科技集团股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2871号）文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司发行人民币普通股（A股）40,495,700.00股，每股发行价格为8.00元，应募集资金总额为人民币323,965,600.00元，扣除承销费和保荐费24,038,247.52元后的募集资金为人民币299,927,352.48元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年12月2日汇入本公司北京农村商业银行股份有限公司北安河支行2000000275738账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,320,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币291,607,352.48元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第371C000750号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金使用计划 | |
| 总投资 | 拟使用募集资金投入金融 | |
| 年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000吨农药制剂项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 补充流动资金 | 12,256.00 | 12,256.00 |
| 合 计 | 37,256.00 | 37,256.00 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2022年12月27日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,155,312.69元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 自筹资金预先投入 | 拟置换自筹资金 |
| 南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | 2,155,312.69 | 2,155,312.69 |
| 合 计 | 2,155,312.69 | 2,155,312.69 |
上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较