证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2022-085
江苏奥力威传感高科股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2022年12月27日下午14:30 。
2.网络投票时间：网络投票时间为：2022年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份323,718,444股，占上市公司总股份的40.8979％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份323,227,584股，占上市公司总股份的40.8359％。通过网络投票的股东8人，代表股份490,860股，占上市公司总股份的0.0620％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份490,860股，占上市公司总股份的0.0620％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份490,860股，占上市公司总股份的0.0620％。 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案： 1.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。滕飞先生、方太郎先生及李家文先生当选公司第五届董事会非独立董事。 累积投票表决情况如下： 1.01.选举滕飞先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： 同意股份数:323,227,601股，占出席会议有表决权股份总数的99.8484%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:17股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0035%。 1.02.选举方太郎先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： |
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2022年12月27日