朗姿股份：第四届监事会第三十一次会议决议公告

朗姿股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届监事会第三十一次会议通知于2022年12月16日以电话、电子邮件等方式发出，于2022年12月27日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议

案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中：

非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会提名闫学飞女士、孟佳女士为公司非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。关于职工代表监事人选，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于换届选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会

各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。具体表决情况如下：

1.1选举闫学飞女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2选举孟佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定第五届监事会监事薪酬（津贴）方案如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届监事会任期届满日为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

朗姿股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2022年12月28日