会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十九次会议于2022年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
董事会同意注销公司回购专用证券账户中全部股份17,896,591股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由497,360,000股减少至 479,463,409 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
2、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，董事会同意变更注册资本暨修订《公司章程》的相关条款。修订后的章程内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（2022年12月修订）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
3、审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○二二年十二月二十八日