证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-060
冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议于2022年12月22日以电话、电子邮件发出会议通知，于2022年12月27日以通讯方式进行表决。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决结果
1、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司信息披露管理条例>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）议案内容
1、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
参照2022年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司对公司章程作相应修订。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的公告》。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
2、《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》作相应修订。
3、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》作相应修订。
4、《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》参照新修订的《上市公司独立董事规则》及相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司独立董事制度》作相应修订。
5、《关于修订<冠城大通股份有限公司对外担保管理办法>的议案》参照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》作相应修订。
6、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》作相应修订。
7、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》作相应修订。
8、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则>的议案》参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会投资决策及战略发展委员会工作细则》作相应修订。
9、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》作相应修订。
10、《关于修订<冠城大通股份有限公司关联交易管理办法>的议案》参照《上海证券交易所股票上市规则》、新修订的《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》作相应修订。
11、《关于修订<冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》作相应修订。
12、《关于修订<冠城大通股份有限公司信息披露管理条例>的议案》
参照相关规定及新修订的《冠城大通股份有限公司章程》，同意公司对《冠城大通股份有限公司信息披露管理条例》作相应修订。
前述议案2至12相关制度修订具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。修订后的相关制度已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会2022年12月28日