盈峰环境科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，经盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盈峰环境”）2019年第四次临时股东大会选举的公司第九届董事会将于2022年12月25日任期届满，公司需进行董事会换届。公司于2022年12月27日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。
根据《公司章程》的规定，新一届董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名，任期3年，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。7名董事候选人分别为：马刚、苏斌、邝广雄、申柯、 张宇(独立董事) 、李瑞东(独立董事) 、李映照(独立董事)，上述董事候选人简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
经董事会提名委员会审慎核查，第十届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会董事候选人履历等材料后，均未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，认为上述董事会董事候选人均符合有关法律、行政法规及《公司章程》等要求的任职资格，且任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第十届董事会董事任期自
股东大会审议通过之日起三年。公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。公司对第九届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会2022年12月28日
附件：第十届董事会董事候选人简历
1、马刚先生，1979年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、苏斌先生，1978年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事。2020年10月至今担任盈峰集团有限公司副总裁；2013年3月至2020年10月历任复星集团能源环境集团执行总裁、总裁，复星创富执行总裁、副总裁等职务；2009年1月至2013年2月历任名立中国成长基金合伙人；2003年3月至2008年12月历任鸿商产业控股集团有限公司执行董事。
苏斌先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、邝广雄先生，1979年出生，硕士，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第九届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。
邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、申柯先生，1971 年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事。2020年9月至今任中联重科股份有限公司副总裁，2003 年 7 月-2020年9月，先后任职中联重科股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、投资总监。
申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张宇先生，1978年出生，博士，盈峰环境第九届董事会独立董事。2015年至今任中欧国际工商学院副教授、教授，2008年至2015年任University of California,Irvine 助理教授。
张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、李瑞东先生，1977年出生，学士，盈峰环境第九届董事会独立董事。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑，2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理，2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。
李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、李映照先生，1962年出生，博士，华南理工大学工商管理学院会计学教授。现任广东天龙科技集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司独立董事，南海农商银行股份有限公司外部监事。曾任广州友谊集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等上市公司独立董事。已参加深圳证券交易所相关培训并取得独立董事资格证书。李映照先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。