江苏恒太照明股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会会议通知已于2022年12月24日分别以电话形式送达各位职工代表，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2022年12月26日上午9：00时在公司会议室召开，由监事会主席陈尔励主持。会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。董事会秘书夏卫军列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以现场举手表决方式审议通过：
一、《关于选举刘婷婷为公司第二届监事会职工监事的议案》
1、议案主要内容：鉴于公司职工监事花丹丹因个人原因申请辞职，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举刘婷婷为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。
2、表决结果；赞成10票，反对0票，回避0票，弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏恒太照明股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。特此公告。
江苏恒太照明股份有限公司
董事会2022年12月26日