福建元力活性炭股份有限公司关于设立全资子公司的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2022年12月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立元力新能源碳材料有限公司的议案》，拟使用自有资金50,000万元设立全资子公司元力新能源碳材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）。根据《公司章程》、《投资决策程序与规则》等相关规定，本次设立子公司无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。
二、拟设全资子公司基本情况
公司名称：元力新能源碳材料有限公司（以下简称“新设公司”）
注册地：福建省南平市延平区
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：50,000万元（人民币）
出资方式：货币资金
主要经营：储能用碳材料的研发、生产及销售
以上信息，以工商行政管理部门核准登记为准。
三、新设自公司的目的、影响和存在的风险
（一）新设子公司的目的和影响
鉴于公司活性炭业务核心竞争力不断增强、应用领域不断丰富的发展情况，通过设立元力新能源碳材料有限公司，利用长期以来在碳材料相关领域积累的产品、技术、生产等多方优势，加快形成公司碳材料在新能源领域应用的优势地位，进一步优化公司产品结构，为公司持续提升盈利能力提供新的动力。
新设公司成立后，其资金需求将与业务开展成正相关（注册资金根据实际需要分期缴足），不会在短期内造成较大的资金压力。同时，公司资产负债率较低，具备较强的融资能力，将统筹运用自有资金和各种融资手段，降低财务成本，获取更大经营收益。
（二）存在的风险
1、技术风险。本次新设全资子公司，将专注于储能用碳材料的开发、生产、销售。前期公司做了大量的相关技术研发工作，整体还在创新发展中，产业化推广使用还存在一定的技术风险。但是，公司长期深耕于活性炭领域，积累了大量储能用碳材料相关技术，并与相关单位开展技术合作。公司开发的超级电容炭方面已实现产业化，为其他储能用碳材料的开发及产业化积累了经验。
2、市场风险。本次新设全资子公司产品为储能用碳材料，相关行业发展趋势及市场行情变化均存在一定的不确定性，潜在竞争对手也未明确，未来行业可能面临发展不及预期或市场竞争较为激烈的局面。公司拥有数十年的碳材料研发基础，以技术创新为手段，与下游客户密切配合，逐步形成一站式服务体系，通过良好的产品与技术服务，结合灵活的市场策略，将逐渐取得较为优势的市场地位。
3、管理风险。新设公司如能较为快速的形成经营规模，可能会对公司管理、资源配置、人力资源等造成一定风险。公司已是国内规模最大的木质活性炭厂商，并且形成硅酸钠、硅胶、清洁能源等产业
一体化发展的态势，具备了一定的抗风险能力。同时形成了一支年轻化、梯队化的研发、管理队伍，并且正在不断优化人力资源工作，为公司各方面业务的开展输送合适的人员。
4、效益不达预期风险。新设公司业务的成熟、扩大需要一定的时间周期，可能存在效益不达预期的风险。公司作为活性炭行业的领军企业，将争取为下游企业持续供应合适的储能用碳材料，共同促进新能源行业的持续发展，使新设公司尽早实现盈利。
四、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十七日