证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2022-151
江苏恒太照明股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李彭晴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2022 年12月7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号： 2022-139）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数159,090,574股，占公司有表决权股份总数的72.2470%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数400股，占公司有表决权股份总数的0.000018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人（其中独立董事谢肖琳、张雅因新冠疫情原因通过通讯方式列席）；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。投资金额：不超过20,000万元（含20,000万元）。在本决议经股东大会审议通过之日起至2023年12月31日该额度可以循环使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-133）。
2.议案表决结果：
同意股数159,090,574股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-134）。
2.议案表决结果：
同意股数8,860,778股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东李彭晴、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、李淑蕉、黄华回避表决。
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-136）。
2.议案表决结果：
同意股数159,090,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-142）。
2.议案表决结果：
同意股数159,090,574股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《董事会议事规则（草案）》
1.议案内容：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（草案）》（公告编号：2022-144）。
2.议案表决结果：
同意股数159,090,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-145）。
2.议案表决结果：
同意股数159,090,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-146）。
2.议案表决结果：
同意股数159,090,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 二 | 关于预计2023年日常性关联交易的议案 | 200 | 50% | 200 | 50% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇
（三）结论性意见
会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》《江苏恒太照明股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》
江苏恒太照明股份有限公司
董事会2022年12月26日