股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-70
深圳华控赛格股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2022年12月26日14:50网络投票时间：2022年12月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月26日9:15 至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2022年12月20日
（四）召开地点：深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号公司1楼大会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：柴宏杰
公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共33名，代表有表决权的股份数为296,114,530股，占公司股份总数的29.4152％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为277,532,910股，占公司股份总数的27.5694％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东共计29名，代表有表决权的股份数为18,581,620股，占公司股份总数的
1.8458％。出席本次股东大会的中小投资者共计32人，代表公司有表决权股份数29,581,481股，占公司股份总数的2.9385%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的广东华商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《关于转让华控置业60%股权暨关联交易的议案》；
本次交易涉及关联交易，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案的表决。表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 23,646,181 | 79.9358% | 5,935,300 | 20.0642% | 0 | 0.0000% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 23,646,181 | 79.9358% | 5,935,300 | 20.0642% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
2、审议《关于公开挂牌转让华控置业40%股权的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 290,218,930 | 98.0090％ | 5,895,600 | 1.9910％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 23,685,881 | 80.0700％ | 5,895,600 | 19.9300％ | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
3、审议《关于2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；本次交易涉及关联交易，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案的表决。表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 23,646,281 | 79.9361％ | 5,935,200 | 20.0639％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 23,646,281 | 79.9361％ | 5,935,200 | 20.0639％ | 0 | 0.0000％ |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）经办律师：于禾蕊、齐梦林
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
（二）广东华商律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇二二年十二月二十七日