北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告
一、 基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。参考近期资本市场情况，结合公司经营发展规划，充分考虑按需融资及本次公开发行股票并在北交所上市后未来融资渠道的多样化，公司拟对发行方案进行谨慎性调整。公司于2022年12月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》。
本次会议修改了公司于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、于2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》、于2022年6月20日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》、于2022年8月5日召开的第四届董事会第八次会议审议通过的《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》的发行的部分内容，修改后的发行具体方案如下：
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）股票。
2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。
3、发行股票的数量：本次拟发行股票不超过7,000,000股（未考虑行使超额配售选择权），或不超过8,050,000股（含行使超额配售选择权）。公司及主
公告编号：2022-136
二、 风险提示
公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行中国证监会注册等相关程序，存在无法通过中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而
公告编号：2022-136无法在北交所上市的风险。公司2020年度、2021年度研发投入金额分别为11,751.11万元、21,827.79万元，最近两年研发投入合计不低于5,000万元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2022年12月26日