浙江南都电源动力股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2022年12月26日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月26日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共47人，代表公司有表
决权的股份334,679,582股，占公司有表决权股份总数的38.6971%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人8人，所持股份194,466,827股，占公司有表决权总股份的22.4851%；参加网络投票的股东39人，代表股份140,212,755股，占上市公司总股份的16.2120％；单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共40人，代表股份140,968,078股，占公司有表决权总股份的16.3182%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》
表决结果为：同意334,632,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9859%；反对47,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0141%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意140,920,878股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9665％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0335％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于拟变更经营范围、增加董事会席位暨修改公司章程的议案》
表决结果为：同意334,661,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对17,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0053%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意140,950,378股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9874％；反对17,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0126％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于增加非独立董事的议案》
表决结果为：同意334,511,082股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对168,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0503%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意140,799,578股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8805％；反对168,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1195％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、高佳程律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2022年第八次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2022年第八次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2022年12月26日