鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022 — 203
鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2022年12月26日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年12月26日9:15—15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年12月26日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或 “上市公司”）三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何凯先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、公司已于2022年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第十二次临时股东大会的通知》。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计30名，代表有表决权的股份数为59,334,057股，占公司有表决权股份总数的 24.3950%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，代表有表决权的股份数为57,209,888股，占公司有表决权股份总数的23.5217%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东26人，代表股份2,124,169股，占上市公司总股份的0.8733％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者26名，代表有表决权股份数2,124,169股，占公司有表决权股份总数的0.8733%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小投资者26人，代表股份2,124,169股，占上市公司总股份的0.8733％。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司与临武县人民政府签署<投资合作协议书>的议案》。
表决结果：同意59,334,057股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意2,124,169股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议
2、《关于子公司投资设立孙公司的议案》。
表决结果：同意59,334,057股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意2,124,169股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
3、《关于投资设立合资公司的议案》。
表决结果：同意 59,334,057股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意2,124,169股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京金诚同达（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：于少帅、张耀元
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第十二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2022年12月26日