楚天科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月20日通知了全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于2022年5月17日披露了《2021年度权益分派实施公告》，本公司2021年度权益分派方案为：以公司现有总股本575,052,984股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由10.00元/股调整为9.88元/股。
除上述调整外，本次授予的内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》等法律法规和公司本次激励计划的有关规定，以及公司2021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，确定预留部分限制性股票的授予日为2022年12月26日，以9.88元/股的授予价格向41名激励对象授予201.50万股限制性股票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2022年12月26日