许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月26日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年12月15日以邮件方式发出
5.会议主持人:张洪涛
6.会议列席人员:董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》
1.议案内容:
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2022年1-9月财务报表,并出具了审阅报告《许昌智能继电器股份有限公司2022年1-9月审阅报告》,公
公告编号:2022-169
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事夏清、来小康、马靖昊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
允反映了公司2022年9月30日的财务状况以及2022年1-9月的经营成果和现金流量。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年12月26日