广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年12月26日上午以通讯方式召开第十届董事会第十八次临时会议，会议通知于2022年12月22日发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举独立董事的议案》
具体内容详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-057）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于公司选举独立董事的独立意见。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇二二年十二月二十六日