深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年12月26日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年12月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUALEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会2022年12月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。