铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年12月23日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2022年12月16日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司于2022年12月27日披露于上海证券交易所《精达股份关于向控股子公司提供担保的公告》。
2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会进行审议，现决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体详见公司于2022年12月27日披露于上海证券交易所《精达股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022年12月27日