第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-055
智度科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2022年12月21日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年12月24日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司向中信银行申请综合授信及在综合授信额度内贷款的议案》
为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币300,000,000.00元（大写：叁亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。
在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币200,000,000.00元（大写：
贰亿元整）一年期流动资金贷款。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议公告
（一）第九届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2022年12月26日